Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Приднестровье, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия
Вы находитесь: Главная » Новости » Новости ПКРМ. Расследование: Банковского мошенничества не было бы без изменений законов и вовлечения юстиции

Новости ПКРМ. Расследование: Банковского мошенничества не было бы без изменений законов и вовлечения юстиции 

Некоторые элементы из банковского мошенничества не были бы возможными без принятия ряда законодательных изменений и блокирования судебными инстанциями и КC ряда положений закона, защищающие банковскую систему от крупного мошенничества.

Об этом говорится в журналистском расследовании, представленном в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

Авторы расследования ссылаются на отмену Конституционным судом ряда законодательных положений, которые относятся к компетенции НЦБК о приостановлении подозрительных сделок и обязанности банковских учреждениях отчитываться за все операции, которые превышают сумму в 500 тыс. леев. Таким образом, была отключена так называемая „красная кнопка” Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Эксперт в финансово-банковской области Серджиу Тофилат считает, что эти изменения сократили полномочия НЦБК в предотвращении и борьбе с отмыванием денег. „И я не знаю, почему тогдашний глава НЦБК г-н Кетрару ничего не упомянул, не поднял вопрос о том, что им сокращают инструменты и они не смогут предотвратить и бороться с отмыванием денег”, – отметил Серджиу Тофилат.

Кроме того, в расследовании говорится, что Конституционный суд приостановил положение Национального банка, которое предусматривало, что молдавские банки могут предоставить не более 100-150 млн. леев одному бенефициару. „Им удалось, этим решением Конституционного суда отключить так называемую „красную кнопку”, которую имел НБМ. Практически, свели к нулю предыдущие изменения в законодательстве”, – заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца, ссылаясь на изменения, сделанные по настоянию Международного валютного фонда, которые имели целью ограничить жестокое вмешательство судов в управление процессами, связанными с перечислением средств, особенно сомнительного происхождения.

Источник: ipn.md

Источник:

Прочитано: 311 раз(а)

Оставить комментарий

Руководители Центрального Совета СКП-КПСС                                                                                        Все персональные страницы →

Зюганов
Геннадий Андреевич

Председатель
Центрального
Совета СКП-КПСС

Тайсаев
Казбек Куцукович

Первый зам. председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Симоненко
Петр Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Карпенко
Игорь Васильевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Ермалавичюс
Юозас Юозович

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

 

Новиков
Дмитрий Георгиевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Макаров
Игорь Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Хоржан
Олег Олегович

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Никитчук
Иван Игнатьевич

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Гаписов
Ильгам Исабекович

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

Царьков
Евгений Игоревич

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

Костина
Марина Васильевна

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

© 2015. СКП-КПСС
Сайт создан в "ИР-Медиа"

Создание сайта агентство IR MEDIA